流水进出账多是网赌吗(流水异常可以被定性为网赌)

分类:提款维护浏览量:28发布于:3个月前

赌博流水如何认定

【法律分析】

赌博的流水指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是进账与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。例如,赌博网站的代理,通过代理账号,在接受他人投注时,会形成一个投注流水总额,在支付相关赢取款给参赌人员时,又会形成一个支出流水总额;对于参赌人员,同样会形成输赢两个赌博流水。涉嫌网络赌博,流水100万左右处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。通过计算机网络实施赌博犯罪的,赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。

【法律依据】

《中华人民共和国刑法修正案》 三十六、 将刑法第三百零三条修改为:“以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。“开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。“组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。”

查银行流水可以确定网赌吗

【法律分析】

网赌涉嫌的是赌博罪,但是,警察只凭银行流水是很难确定网赌,还要看是否有聚众赌博或者是以赌博为业的行为。赌博罪是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。根据法律规定,如果涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉:(一)组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的;(二)组织三人以上赌博,赌资数额累计五万元以上;(三)组织三人以上赌博,参赌人数累计二十人以上的;(四)组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的;(五)其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。

【法律依据】

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。

网赌怎么证明账户资金来源

关于网赌证明账户资金来源的主要方式,就是自己在网络赌博的过程之中会投入各种资金金额,只要以运出流水总额来认定赌资金额。

一、网赌怎么证明账户资金来源

面对网络赌博中反复投注、滚动投注的情形,在认定涉案赌资时,是以行为人实际投入的金额,还是以行为人投注的资金总额,抑或是以进出流水总额来认定赌资金额,司法实务中看法不一,形成这种差异的根本原因在于,有关法律规定及司法解释对此并未作出明确规定。

有关法律及司法解释的规定《公安部关于办理赌博违法案件适用法律若干问题的通知(公通字[2005]30号)》赌博活动中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。在利用计算机网络进行的赌博活动中,分赌场、下级庄家或者赌博参与者在组织或者参与赌博前向赌博组织者、上级庄家或者赌博公司交付的押金,应当视为赌资。

二、关于网赌的分析

现在这个社会一些网络赌博的方式有很多,比如说通过各种小程序或者是各种平台进行网络赌博,也有很多人陷入到了这种赌博的陷阱之中,很多人倾家荡产,但是也有很多人能够提高自己的收入,总归来说赌博这种方式是不正确的选择,我们还是应该靠自己的双手来挣更多的钱。如果说自己在网络赌博之中遇到了各种建议或者是问题的话,还要证明自己的账户资金的来源,都可以通过自己运行资金和那个流水的账目来进行认定,来证明自己的资金的来源。如果想要提出疑问或者是质疑的话,可以通过提交这种名材料。但是自己网络赌博也是要付出一定代价的,一定要遵循他提供的各种要求和程序。

关于网络赌博的话,建议是少赌,因为自己和家人会造成一定的危害和伤害,也会给自己带来不必要的麻烦。

银行流水能看出赌博吗

不能。银行流水多用于贷款、信用卡审批。

根据开户行的不同以及同一个行内外部打印系统的不同,企业银行流水包含的内容也会有不同。这里以常见的部分为例,包括了企业账号、户名、交易日期、对方帐号、对方户名、本笔交易后的帐户余额。银行流水一般以对帐单的形式交予企业,对帐单一般按月交付,如需补打可能会收费,企业网银也可打印对帐单。

扩展资料:

注意事项:

流水过夜产生活期利息,当天进当天出的流水等于一场空,定存1万一个月远远胜过每天进出100万。

银行根据每个月的活期结息推算你每个月的平均流水,具体计算公式比较复杂,但是记住银行就是根据月息来判断的。

存入一笔资金进去,最好资金量大。

当天钱存入,当天取出,属于无效流水。不管你金额大小,是属于无效。今天存,明天取也不好,也视为无效。取钱时间段最好规划长点。

参考资料来源:百度百科-银行流水

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最新回答共有2条回答

  • 2023-02-22 17:57:49

    网络赌博的过程之中会投入各种资金金额,只要以运出流水总额来认定赌资金额。一、网赌怎么证明账户资金来源面对网络赌博中反复投注、滚动投注的情形,在认定涉案赌资时,是以行为人实际投入的金额,还是以行为人投注的资金总额,抑或是以进出流水总额来认定赌资金额,司法实务中看法不一,形

  • 2023-02-22 15:36:15

    以下有期徒刑,并处罚金。“组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。”查银行流水可以确定网赌吗【法律分析】网赌涉嫌的是赌博罪,但是,警察只凭银行

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